Un total de 45 funcionarios participaron en el taller sobre la economía digital, impartido por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
La ponencia estuvo a cargo del economista Óscar Perdomo, el cual expuso los conceptos de activos virtuales y criptomonedas.
Además de proveedores de activos virtuales, métodos de lavado de dinero y ecosistema digital en general, desde el punto de vista global, regional y local, cita una nota de prensa.
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Economía digital
De igual forma, se explicó el uso de la Inteligencia Artificial (IA), para prevenir la Legitimación de Capitales.
Con la construcción de perfiles mejor estructurados de los clientes y sus transacciones, y análisis de grandes cantidades de información.
Esto con al finalidad de identificar posibles señales de alerta de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo relacionado con entidades o personas específicas.
Finalmente, se analizaron los riesgos relativos a los activos virtuales y a los proveedores de activos virtuales.
Así como las medidas preventivas u obligaciones que deben tomarse para mitigar tales riesgos para prevenir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
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