Un total de 45 funcionarias públicos del Poder Judicial, Ministerio Público, entre otros, participaron en el taller “estudio de casos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en el Sector Bancario”.
La actividad estuvo a cargo de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
La legitimación de capitales es el proceso de dar apariencia de legalidad a capitales provenientes de actividades ilícitas, explica una nota de prensa.
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Legitimación de capitales
En Venezuela la sanción que se aplica a este delito, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft), es de 10 a 15 años de prisión.
Además de una multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
Durante la capacitación se informó sobre el Sistema Nacional de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, integrado por diversas instituciones.
Con el fin de detectar los recursos obtenidos ilícitamente; reportarlos, investigarlos y darles el castigo estipulado por la Ley.
También se abordaron generalidades sobre la Legitimación de Capitales, el Financiamiento al Terrorismo y el sector bancario.
Del mismo modo su evolución y el control internacional que existe en este sistema.
Posteriormente se analizaron casos estudiados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y por la Unidad Internacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
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