El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó este miércoles la acusación en contra del empresario Raúl Gorrín Belisario, presidente de Globovisión.
Esto formaría parte de una trama de sobornos y lavado de dinero que involucró a la extesorera de la Nación, Claudia Díaz Guillén, quien fue condenada a 15 años de prisión.
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Según documentos judiciales Díaz y su esposo, Adrián José Velásquez "aceptaron y lavaron más de $136 millones del conspirador Raúl Gorrín Belisario".
Gorrín habría pagado estas coimas a Díaz, incluso a través de Velásquez, para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que resultó en cientos de millones de dólares en ganancias.
Asimismo el Departamento de Justicia detalló que la conspiración involucró grandes cantidades de efectivo escondido en cajas de cartón.
Además de compañías ficticias en el extranjero, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrín para beneficio de Díaz y Velásquez.
También el documento resalta que estaba incluida la compra de múltiples aviones y yates privados, y para financiar una línea de moda de alta gama.
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Mensaje de EEUU
“Como resultado de los incansables esfuerzos del Departamento de Justicia, los acusados cumplirán largas penas de prisión", dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Cortés, Jr.
Resalta que esto se debe a "su papel en un esquema masivo de soborno y lavado de dinero en el que Díaz abusó de su papel como tesorera nacional de Venezuela”.
Por su parte el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida, resaltó que no permitirán usen los bancos de EEUU para lavar dinero.
"EEUU no tolerará que sus sistemas financieros sean utilizados como herramientas de lavado de dinero personal por parte de funcionarios extranjeros corruptos”.
“Las personas que utilizan sus cargos de confianza para lavar fondos obtenidos ilícitamente a través de los sistemas financieros de los EE. UU. serán responsables”.
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