El Fiscal General de la Republica Tarek William Saab, informó que fue detenido un sujeto identificado como José Youssef Boutros, por los delitos de legitimación de capitales, estafa agravada y asociación para delinquir;
Este delincuente, usaba como modus operandi estafar a personas con altas sumas dinero por medio de Criptomonedas y estructuras fraudulentas para robar a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño a su economía.
Orden de captura contra José Youssef Boutros
El pasado 27 de junio del presente año, el Mp, emitió una orden de captura contra Boutros, quien inicialmente era considerado un informante estrella en la trama PDVSA-Cripto, había logrado evadir la justicia mientras continuaba con su esquema Ponzi.
A pesar de tener seis procesos de investigación abiertos por estafa y legitimación de capitales, el acusado seguía operando libremente, utilizando criptomonedas y estructuras fraudulentas para engañar a sus víctimas,
El esquema que este sujeto utilizaba como fachada. era a través de las reconocidas tiendas Café Kaldi. Según el expediente judicial, prometía a sus víctimas un interés del 20% mensual por supuestas inversiones en la compra de bienes y servicios.
La red de estafas que lideraba el acusado atrapó a jueces, fiscales y funcionarios del cuerpo de investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes a su vez, facilitaron que Boutros evitara las investigaciones del Ministerio Público. Sin embargo, esta red de complicidades no pudo evitar que la justicia finalmente actuara.
Según las estimaciones del Ministerio Público, el daño patrimonial en este caso asciende a los 6 millones de dólares estadounidenses, entre capital robado, intereses sin pagar y bienes inmuebles de los que se apropió sin ser su legítimo dueño y/o propietario.
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