Estados unidos es un destino turístico popular pero los visitantes deber ser conscientes de las leyes y regulaciones locales. Un simple error puede resultar en multas elevadas e incluso 10 años en prisión.
Las autoridades estadounidenses a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han establecidos normas estrictas para evitar actividades ilícitas como el lavado de dinero, por lo que en caso de no cumplir, podría haber multas, confiscaciones o incluso penas de prisión.
Declaración Obligatoria de Instrumentos Monetarios al salir o entrar del país
Limites y requisitos:
- Según las regulaciones de la CBP, cualquier turista que transporte mas de 10 mil dólares debe declararlo ante las autoridades de la aduana. También incluye no solo dinero en efectivo sino también otros medios de pago como monedas o billeteras virtuales de cualquier país.
- La omisión de esta declaración puede acarrear en multas de $500 mil dólares, confiscaciones y hasta la cárcel.
Incluso los instrumentos financieros incompletos, como cheques firmados pero sin nombre de beneficiario, están sujetos a esta regulación.
¿Cómo y dónde declarar?
Para realizar la declaración oficial existen dos opciones:
- Formulario FinCEN 105: Es un formulario legal para ayudar a las autoridades a prevenir actividades financieras ilícitas.
- Declaración en línea: Los viajeros deben proporcionar la misma información que se requiere en el formulario FinCEN 105.
Si varios miembros de la familia o grupo viajan con $10 mil dólares o mas, está prohibido distribuir el dinero entre los miembros del grupo o familia “Usted puede viajar hacia o fuera de EEUU con todo el dinero que guste; pero si trae más de 10.000 dólares, debe declararlo o reportarlo a aduana. La misma norma se aplica ya sea que viaje solo o como grupo familiar”, explican las autoridades en el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos.
Recomendaciones
- Infórmese sobre las leyes y regulaciones locales antes de viajar. sea honesto con las autoridades de la aduana.
- Realice las declaraciones monetarias necesarias para evitar problemas legales.
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