En Estados Unidos, depositar en la propia cuenta de una persona altas sumas de dinero, puede generar algunos inconvenientes.
El depositar sumas como $10 mil, puede llamar la atención de las autoridades financieras quienes en ocasiones inician un proceso de monitoreo como parte de las acciones del gobierno federal.
Sin embrago, al momento de hacer un deposito de esa cantidad o más, el banco está obligado a presentar un informe al Servicio de Impuestos Internos, utilizando un formulario conocido como Currency Transaction Report.
Esto contempla no solamente depósitos sino retiro por la misma cantidad o sumas más altas.
¿Cómo evitar tener inconvenientes al depositar cantidades grandes en EEUU?
Es recomendable depositar en una cuenta asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósito que protege el dinero hasta $250,000 por depositante.
Asimismo, es recomendable que el dinero a depositar este generando intereses.
Con información de El Diario NY
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